Money Laundering in the Light of Financial Regulations
DOI:
https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.20.05Keywords:
money laundering, AML/CFT, Economic crime, abuse, fraud, obligated institutionAbstract
The money laundering class falls under the category of economic crimes. The scale of this phenomenon is the subject of many discussions and deliberations on the international arena. World organizations such as the OECD or FATF undertake numerous initiatives against a real threat to the financial market. The effect of international cooperation is the development by the European Union of a significant legal regulation, recognized as the AML IV Directive, which Member States are obliged to introduce into the national legal order. The concept of EU regulation is to strengthen the cohesion and credibility of the Community financial sector. Also in Poland, legal and institutional solutions have been developed, the intention of which is to effectively and effectively combat the money laundering process. The purpose of this article is to review Polish regulatory solutions aimed at counteracting money laundering.
Downloads
References
Bieniek B., 2010, Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Wolters Kluwer, Warszawa.
Google Scholar
Chodnicka P., 2015, Pranie pieniędzy. Regulacje i ryzyko sektora bankowego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Google Scholar
Chodnicka P., 2011, Zastosowanie teorii „crying wolf” w procesie wykrywania prania brudnych pieniędzy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 166.
Google Scholar
Gołębiewska E., 2014, Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Difin, Warszawa.
Google Scholar
Gruszczyński Z., 2014, Zjawisko prania brudnych pieniędzy w świetle polskich uregulowań prawnych, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, Kutno.
Google Scholar
Hara M., Kierzynka R., Kołodziejski P., 2013a, Komentarz do art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, LexisNexis.
Google Scholar
Hara M., R. Kierzynka, P. Kołodziejski, 2013b, Komentarz do art. 18 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, LexisNexis.
Google Scholar
Hryniewicka M., 2014, Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 4.
Google Scholar
Kaczmarski M., 2016, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce, Difin, Warszawa.
Google Scholar
Lilley P., 2006, Brudne interesy, Onepress, Warszawa.
Google Scholar
Masłyk-Musiał E., 2002, Zarządzanie zmianami, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1(4), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Google Scholar
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 r., MSWiA.
Google Scholar
Soto L., 2014, The economic dimension of money laundering, UIAF.
Google Scholar
Wilk L., 2012, Przestępczość gospodarcza – pojęcie, przyczyny, sprawcy, „Edukacja Prawnicza”, nr 10(136).
Google Scholar
Wójcik J. W., 2008, Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo JWW, Warszawa.
Google Scholar
Wójcik J., 1997, Pranie pieniędzy. Studium prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.
Google Scholar
[www1] https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/system [dostęp: 22.06.2018].
Google Scholar
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2005/60/WE.
Google Scholar
Dz.U. 1969, nr 13, poz. 94.
Google Scholar
Dz.U. 1989, nr 4, poz. 22.
Google Scholar
Dz.U. 1994, nr 126, poz. 615.
Google Scholar
Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939.
Google Scholar
Dz.U. 1999, nr 101, poz. 1178.
Google Scholar
Dz.U. 2000, nr 116, poz. 1216.
Google Scholar
Dz.U. 94.11.38.
Google Scholar
Dz.Urz. KGP 2016.13.
Google Scholar
Dz.Urz. NBP Nr 9, poz. 20, Zarządzenie nr 16/92 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1992 r. w sprawie zasad postępowania banków w razie ujawnienia okoliczności wskazujących na lokowanie w banku środków pieniężnych lub innych wartości majątkowych pochodzących lub mających związek z przestępstwem oraz przy dokonywaniu wpłat gotówkowych przekraczających określoną kwotę
Google Scholar
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
