Pranie pieniędzy w świetle regulacji finansowych

Tomasz Jaszek

doi:10.18778/2391-6478.4.20.05

Authors

Tomasz Jaszek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa

DOI:

https://doi.org/10.18778/2391-6478.4.20.05

Keywords:

money laundering, AML/CFT, Economic crime, abuse, fraud, obligated institution

Abstract

The money laundering class falls under the category of economic crimes. The scale of this phenomenon is the subject of many discussions and deliberations on the international arena. World organizations such as the OECD or FATF undertake numerous initiatives against a real threat to the financial market. The effect of international cooperation is the development by the European Union of a significant legal regulation, recognized as the AML IV Directive, which Member States are obliged to introduce into the national legal order. The concept of EU regulation is to strengthen the cohesion and credibility of the Community financial sector. Also in Poland, legal and institutional solutions have been developed, the intention of which is to effectively and effectively combat the money laundering process. The purpose of this article is to review Polish regulatory solutions aimed at counteracting money laundering.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bieniek B., 2010, Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym, europejskim oraz polskim, Wolters Kluwer, Warszawa.

Chodnicka P., 2015, Pranie pieniędzy. Regulacje i ryzyko sektora bankowego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Chodnicka P., 2011, Zastosowanie teorii „crying wolf” w procesie wykrywania prania brudnych pieniędzy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 166.

Gołębiewska E., 2014, Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Difin, Warszawa.

Gruszczyński Z., 2014, Zjawisko prania brudnych pieniędzy w świetle polskich uregulowań prawnych, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, Kutno.

Hara M., Kierzynka R., Kołodziejski P., 2013a, Komentarz do art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, LexisNexis.

Hara M., R. Kierzynka, P. Kołodziejski, 2013b, Komentarz do art. 18 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, LexisNexis.

Hryniewicka M., 2014, Pranie brudnych pieniędzy jako przykład przestępstwa gospodarczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 4.

Kaczmarski M., 2016, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce, Difin, Warszawa.

Lilley P., 2006, Brudne interesy, Onepress, Warszawa.

Masłyk-Musiał E., 2002, Zarządzanie zmianami, „Współczesne Zarządzanie”, nr 1(4), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 r., MSWiA.

Soto L., 2014, The economic dimension of money laundering, UIAF.

Wilk L., 2012, Przestępczość gospodarcza – pojęcie, przyczyny, sprawcy, „Edukacja Prawnicza”, nr 10(136).

Wójcik J. W., 2008, Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo JWW, Warszawa.

Wójcik J., 1997, Pranie pieniędzy. Studium prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń.

[www1] https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/system [dostęp: 22.06.2018].

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2005/60/WE.

Dz.U. 1969, nr 13, poz. 94.

Dz.U. 1989, nr 4, poz. 22.

Dz.U. 1994, nr 126, poz. 615.

Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939.

Dz.U. 1999, nr 101, poz. 1178.

Dz.U. 2000, nr 116, poz. 1216.

Dz.U. 94.11.38.

Dz.Urz. KGP 2016.13.

Dz.Urz. NBP Nr 9, poz. 20, Zarządzenie nr 16/92 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 października 1992 r. w sprawie zasad postępowania banków w razie ujawnienia okoliczności wskazujących na lokowanie w banku środków pieniężnych lub innych wartości majątkowych pochodzących lub mających związek z przestępstwem oraz przy dokonywaniu wpłat gotówkowych przekraczających określoną kwotę